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洪湖男子用POS机骗钱财 民警锲而不舍破疑案
 4月28日,洪湖警方通报:4月16日,湖北省洪湖市公安局汊河派出所破获一起信用卡诈骗案,抓获犯罪嫌疑人2人。犯罪嫌疑人彭某梅利用工作之便偷走受害人吴某信用卡2张,并委托微信群友熊某利用一台流动使用POS机两次盗刷该卡, 共诈骗钱财45800元。该案破获后, 赃款全部追回。
  离奇诈骗立案难 民警尽责勇担当
  2019年3月17日,一中年妇女来到该所报警称:她的2张信用卡被人盗刷了45800元,请求破案。经了解,此人名叫吴某(女,汉族,44岁,公安县斗湖堤鎮人),吴某告诉民警:她在湖南株洲做服装生意,办有多张银行卡。2019年3月12日,她的2张信用卡被人盗刷了45800元,其中中信银行卡被刷35800元,交通银行卡被刷10000元。她曾到两地警方报案,均因发案地不明未受理。后来她查到中信银行的银行卡被盗刷地点在洪湖市梦某园金店,交通银行的银行卡被盗刷地点在洪湖市汊河镇萃某金店,于是她抱着“死马当活马医”的心态到该所报案。按照吴某的说法, 民警初步了解到,梦某园金店在洪湖市一共有4家, 其中城区一家, 汊河镇邻近乡镇2家, 该不该立案, 由哪家派出所立案呢?汊河派出所所长蔡明建当即向报案人承诺,全力侦破,并向上级请缨立案侦查。
  所长主动挑重担 线索屡断觅踪难
  该所立案后成立了专班。蔡明建主动任组长。专班首先围绕2张信用卡分别从被盗刷的金店入手。经调查,梦某园金店在洪湖市有4家,分别在洪湖城区宏伟南路、汊河镇中华路、沙口镇新街、峰口镇老街。专班民警将4家金店的2019年3月12日销售流水清单全部打印出来,没有发现有35800元的刷卡消费记录。通过调查,发现汊河萃某金店已于2017年歇业,老板葛某改行养虾。葛某告诉民警,他在汊河街上经营萃某金店期间,曾在汊河农村信用社申报过一台POS机 ,是用汊河大华服饰店的营业执照申领的。葛某的POS机3月份流水帐全部打印出来,但上面没有2019年3月12日 刷卡消费1万元的显示。至此两条涉嫌线索中断,侦破陷入僵局。
  “孔明”会上求锦馕 穷追不舍是良方
  蔡明建当即召开“孔明”会议,民警各抒已见,有的认为警力有限,有打退堂鼓的想法。此时,适逢洪湖市公安局开展纪律作风整训, 蔡明建把准时机, 要求民警提高站位勇担当, 全心全意破疑案。会上大家统一思想, 当时唯一的侦查“良方”是穷追不舍。既然犯罪份子选择用POS机刷卡套现,那么通过调查POS机的机主,就一定能找到嫌疑人。但是, POS机数以万计,而办案人员仅3人,茫茫大海去捞针,可能吗?蔡明建说:“只要把学字记在心上,就可以用信息化破疑案;把请字顶在头上, 就可以请动四海神仙; 只要把求字挂在嘴边,就可以搬来八方援兵。”于是他一边组织民警学习信息化知识,一面率警找在银行工作的亲戚求教,到公安局求网安、经侦大队支援,得知要想获得POS机终端号开户详细信息,要到位于武汉市香港路的银盛支付服务有限公司查询,民警不辞辛劳,连日赶往武汉,武汉分公司被民警的执着精神感动,立即同银盛支付武汉分部沟通,由他们与深圳总部申请查询,2019年4月2日,深圳总部终于将盗刷吴某信用卡POS机的机主信息寄来了,上面显示法人代表刘某,商户名称是公安县宏某信息有限公司。经警综平台查询,荆州市叫刘某的有100人,其中哪个刘某是作案人呢?。侦查专班赶往公安县,通过警方查找到宏某信息服务有限公司,但人去楼空。专班民警几经周折,最终在当地工商部门查到了刘某的手机号为1364716XXXX。
  精诚所至铁石开 真相大白破疑案
  专班民警打通了刘某的电话,向其讲明身份后,刘某同意与民警见面。民警顾不上劳累,驱车40公里赶到约定地点,找刘某调查,刘某如实供述:他是松滋市人,入赘公安县,专门从事POS机申办及刷卡套现业务,并按千分之六的比例收费盈利。2019年3月10日,公安县熊某(男,1981年出生)给他打电话借大功能的POS机刷卡。刘某就将自己的POS机送到了熊某的家中。2019年3月12日,熊某用刘某的POS机刷了信用卡上两笔共计45800元。刘某当时收下了275元的手续费,通过支付宝给熊某转了45525元。刘某向民警提供了向熊某转款的转账记录。至此,第一个犯罪嫌疑人浮出水面。民警连夜抓捕熊某未果,便立即追逃。2019年4月16日,熊某在强大的法律攻势下,主动到汊河派出所投案。熊某交代,2017年他在公安县建立了一个公安麻将群,私加了一个叫梅姐(真名彭某梅,女,1974年出生,公安县斗湖堤镇人)的群员。2019年3月,梅姐在微信中问熊某如果盗刷别人的卡是否会被发现。熊某告诉梅姐,可以用移动的POS机刷卡套现,警察一般是查不到的。梅姐于是要熊某帮他刷两张别人的信用卡,熊某满口答应。2019年3月10日,梅姐在湖南株洲芦淞区金帝服装市场内,偷偷拿了老板娘吴某放在办公桌上的两张透支卡,用快递将卡寄给了熊某,并告知两张卡的刷卡额度及密码,建议将刷卡地点选在洪湖。2019年3月12日,熊某在梅姐的授意下,用移动的POS机在汊河镇萃某金店、梦某园金店,从吴某的两张透支卡内套现45800元。熊某盗刷成功,便将两张透支卡销毁,向梅姐转赃款37570元,自己分得赃款7500元。至此,一起跨省的信用卡诈骗案水落石出。
  案件查清后,民警同嫌疑人彭某梅取得联系,向其晓明利害关系,劝其主动投案。彭某梅当时还若无其事地在吴某身边工作,得知事情败露,向吴某退还了全部赃款,并主动到汊河派出所投案。
  目前, 犯罪嫌疑人彭某梅、熊某已被拘留, 案件正在审理中。 

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